Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri, vatandaşlara yüksek kazanç ve kâr vaadi sunan bir şebekenin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almadan, hayali şekilde kurdukları 206 şirket hesabına para aktarımı yaptırıldığını belirledi. Örgüt lideri, yönetici ve üyeleri ile şüpheli şirketler hesabına toplam 542 milyon dolar para giriş çıkışı olduğu, 2021 yılından bu yana paravan şirketlere 8 bin 340 vatandaşın para göndererek mağdur edildiği tespit edildi.
9 ay süren soruşturma süreci sonrasında şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya merkezli 30 ilde (Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Balıkesir, Manisa, Aydın, Gaziantep, Yozgat, Muğla, Hatay, Nevşehir, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Zonguldak, Samsun, Kocaeli, Bursa Denizli, Niğde, Mersin, Adana, Diyarbakır, Bitlis) yapılan eş zamanlı operasyonda, 163 şüpheli yakalandı.
Şüphelilere ait kripto borsa hesaplarına aktarılan para, vadeli vadesiz banka hesapları ve 51 adet değişik marka ve modeldeki araç, 21 adet gayrimenkul taşınmaz dahil olmak üzere ziynet eşyası, çok sayıda telefon, banka hesap cüzdanı, şirket kaşesi ile kişi banka ve GSM bilgilerinin yer aldığı defterler ve not kağıtları, sim kartlar, bilgisayar ve dijital materyallere el konuldu.
Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 79’u 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak', 'Usulsüz Halka Arz ve İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyetinde Bulunmak' ve 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçlarından tutuklandı.
